La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Áncash obtuvo una condena de 16 años de cárcel efectiva contra el empresario constructor Michel Esau Miranda Gambini, hallado culpable del delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia y ocultamiento de dinero de procedencia ilícita, en perjuicio del Estado. Además, el Poder Judicial ordenó el pago de un millón de soles como reparación civil.
De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado accedió de manera fraudulenta a un crédito de un millón quinientos mil soles en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, sede Huaraz, tras presentar documentación falsa, contando con la participación dolosa de funcionarios de dicha entidad financiera. Esta obtención irregular del préstamo fue considerada la actividad criminal precedente que originó el proceso penal.
Durante el juicio oral se acreditó que Miranda Gambini, consciente del origen ilícito del dinero, efectuó diversas transferencias bancarias a personas naturales y jurídicas sin relación con el propósito del crédito, así como retiros reiterados de fondos para su beneficio personal, con la finalidad de ocultar el rastro del dinero y evitar su incautación, configurándose así los actos propios del delito de lavado de activos.
