El Poder Judicial de La Libertad sentenció a 25 años de prisión a Sonia Mallqui de la Cruz y Orlando Tumbajulca Ultima por el delito de lavado de activos relacionado con actividades de minería ilegal. Además, ambos deberán pagar una reparación civil de S/ 1 millón 740 mil 165 a favor del Estado.
El caso se inició el 31 de agosto de 2022, cuando Sonia Mallqui fue intervenida en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo transportando una mochila con ocho paquetes de billetes. En total, llevaba S/ 1 millón 733 mil 277 que pretendía trasladar hacia la provincia de Pataz.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de La Libertad determinaron que el dinero tendría origen ilícito y estaría vinculado a actividades de minería ilegal. Asimismo, se identificó a Orlando Tumbajulca Ultima como propietario del dinero y responsable de operaciones relacionadas con la comercialización de mineral aurífero.
Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pericias contables, registros financieros, actas de intervención y testimonios policiales que permitieron acreditar el desbalance patrimonial de los acusados y la procedencia ilícita de los fondos. El juzgado también dispuso la inmediata ubicación y captura nacional e internacional de los sentenciados.
